证券代码：000610　　　　 证券简称：西安旅游　　　 公告编号：2006-14号

    　　　　　　　　　 西安旅游（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　第四届监事会第七次会议决议公告

    西安旅游(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于2006年4月
20日在公司会议室召开。会议由监事会召集人张乃宽先生主持。会议应到监事3人，实到监事
3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
    1、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；
    2、审议通过了《二零零五年度利润分配预案》；
    3、审议通过了《2005年度报告及年度报告摘要》；
    4、审议通过了《2006年第一季度报告及报告摘要》；
    5、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    6、审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
    7、审议通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》（详见巨潮资讯网：http:
//www.cninfo.com.cn）；
    8、审议通过了《关于公司2005年度关联交易情况说明的议案》
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　 西安旅游（集团）股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇〇六年四月二十日