证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2006-14号
西安旅游(集团)股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告
西安旅游(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于2006年4月 20日在公司会议室召开。会议由监事会召集人张乃宽先生主持。会议应到监事3人,实到监事 3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议: 1、审议通过了《2005年度监事会工作报告》; 2、审议通过了《二零零五年度利润分配预案》; 3、审议通过了《2005年度报告及年度报告摘要》; 4、审议通过了《2006年第一季度报告及报告摘要》; 5、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》; 6、审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》; 7、审议通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》(详见巨潮资讯网:http: //www.cninfo.com.cn); 8、审议通过了《关于公司2005年度关联交易情况说明的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
西安旅游(集团)股份有限公司监事会 二〇〇六年四月二十日
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