证券代码：000799　证券简称：酒鬼酒　 公告编号：2005-15

    　　　　　　　　　　　酒鬼酒股份有限公司
    　　　　　　　　 第三届监事会第十四次会议决议公告

    酒鬼酒股份有限公司于2006年4月9日以通讯方式发出召开第三届监事会第十四次会议的
通知,会议2006年4月19日在湖南吉首市本公司三楼会议室举行，会议由监事会主席滕建新先
生主持。会议应到董事5人，实到董事5人。会议形成决议如下：
    一、审议通过《2005年监事会工作报告》
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
    二、审议通过《2005年年度报告及其摘要》。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
    三、审议通过《2005年度利润分配预案》。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
    四、审议通过《关于召开2005 年度股东大会的决定》。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　酒鬼酒股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年4月19日