证券代码:000021 证券简称:深科技A 公告编码:2006-020
深圳长城开发科技股份有限公司 监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司监事会会议于2005年4月22日在本公司六楼会议室召开, 该次会议通知已于2005年3月31日以专人送达和电子邮件等方式发至全体监事,会议应到监事 4人,实到监事4人,公司财务总监列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由监事会主席宋建华先生主持,逐项审议并通过如下事项: 1、审议通过了《2005年度监事会工作报告》; 审议结果:表决票4票,其中同意4票,反对0票,弃权0票,表决通过。 2、审议通过了《公司2005年年度报告正文》和《公司2005年年度报告摘要》; 审议结果:表决票4票,其中同意4票,反对0票,弃权0票,表决通过。 3、审议通过了《公司2006年第一季度报告》; 审议结果:表决票4票,其中同意4票,反对0票,弃权0票,表决通过。 4、审议通过了《监事会议事规则》;(全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn) 审议结果:表决票4票,其中同意4票,反对0票,弃权0票,表决通过。 此议案需提请第十四次(2005年度)股东大会审议。 5、公司第四届监事会将于2006年5月27日任期届满,2006年4月19日经公司职工代表大会 审议,一致选举宋建华、王维、谢少华、李单单为公司第五届监事会由职工代表出任的监事, 并将于第四届监事会换届选举后正式生效,特此通报。(详见同日公告2006-021) 6、审议通过了《关于计提各项资产减值准备的议案》。 审议结果:表决票4票,其中同意4票,反对0票,弃权0票,表决通过。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司监事会 二○○六年四月二十五日
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