证券代码：000882　证券简称：华联股份　公告编号：2006-011

    　　　　　　　　　 北京华联商厦股份有限公司
    　　　　　　　　 第三届监事会第五次会议决议公告

    北京华联商厦股份有限公司监事会于2006年4月13日以书面方式发出通知，于2006年4月
23日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第五次会议。应参会监事3名，实际参会监事
3名，符合有关法规和公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《2005年度监事会工作报告》，并提请公司2005年度股东大会审议；
    表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
    表决结果：通过。
    二、审议通过《监事会议事规则(修订)》，并提请公司2005年度股东大会审议；
    表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
    表决结果：通过。
    三、审核通过《2005年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
    公司2005年年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及其
监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
    表决结果：通过。
    四、监事会对下述事项发表独立意见：
    (1)公司依法运作情况：公司在经营管理过程中，严格按照《公司法》、《证券法》、《
公司章程》及其他有关法规规范运作，决策程序合法，并建立完善的内部控制制度；公司董
事、经理在执行公司职务时，勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行
为。
    (2)检查公司财务的情况：根据监事会对公司财务状况的检查和了解，监事会认为，由北
京京都会计师事务所出具的审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    (3)公司募集资金已于2000年度使用完毕，本报告期内，公司无募集资金使用情况。
    (4)公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未有损害部分股东权益及造成
公司资产流失现象。
    (5) 公司发生的关联交易符合公司利益，且交易条件及价格均依照市场原则公平进行，
未有损害本公司利益现象。
    表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
    表决结果：通过。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　 北京华联商厦股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年4月25日