证券代码：000014　　　　　 证券简称：G沙　河　　　　　 公告编号：2006-018

    　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　 第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    沙河实业股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于2006年4月13日分别以专人送达、
电子邮件或传真等方式发出，会议于2006年4月24日在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议
室召开。应参加表决监事3人，实际参与表决监事3名，会议的召集、召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、审议并通过了公司《2005年年度报告正文》及《2005年年度报告摘要》；
    二、审议并通过了公司《2006年第一季度季报》；
    三、审议并通过了关于修改《公司章程》的议案；
    四、审议并通过了奖励吕华总经理10万元人民币的议案；
    鉴于吕华总经理在2005年度对公司的突出贡献，决定奖励吕华总经理10万元人民币。
    五、审议并通过了处置固定资产的议案；
    根据公司车辆管理的实际需要，同意按照深圳市深港旧机动车拍卖有限公司对公司粤B/
Y9801和粤B/S3385两辆汽车的评估价，将车辆出售给深圳市鹏汽旧机动车交易中心有限公司。
    六、审议并通过了捐赠深圳警察基金会10万元人民币的议案；
    七、审议并通过了选举温毅先生为公司第五届监事会监事的议案（简历见附件）。
    由于工作原因，公司监事郭建先生辞去公司监事职务，公司对郭建先生在任职期间对公
司所作出的贡献，深表感谢。
    议案一、三、六、七需经公司股东大会审议通过，其中议案三须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年四月二十六日



    附件：
    温毅，男，汉族，1962年7月出生，中共党员，在职研究生。历任武汉工学院（现为武汉
理工大学）院团委副书记、系党总支副书记；深圳市沙河工贸发展公司副总经理；深圳市沙
河实业（集团）有限公司人事部经理、办公室主任、资产保全部经理、总经理助理。现任深
圳市沙河实业（集团）有限公司综合办公室主任。