证券代码：000785　　　　 股票简称：G中商　　　 编号：临2006-017

    　　　　　　　　　 武汉中商集团股份有限公司
    　　　　　　　　　第四届第七次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
　 武汉中商集团股份有限公司第四届监事会第七次会议于2006年4月24日在公司总部-武汉中
商广场35楼会议室召开，应到监事5 人，实到4人，汤俊因有事未参加会议，委托监事肖书钢
表决，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席肖书钢主持。
审议并均以5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；
    监事会认为：公司依法运作，公司董事及高级管理人员恪守职责，勤勉敬业；公司内部
制度健全，审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；报告期内公司收购、出售资产
行为法律手续完整，资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害股东权益的行为；报告期内
公司未发生与控股股东的关联交易及资金往来，与下属企业的资金往来属正常往来。
    二、审议通过了《公司2005年利润分配预案》；
    三、审议通过了《公司2005年年度报告正文及摘要》；
    监事会认为：1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公
司内部管理制度的各项规定；
    2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从
各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　4、审议通过了《2006年一季度报告》；
    5、审议通过了《公司监事会换届的议案》；
    鉴于公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》、公司章程的规定，经公司股东单位
推荐，提名肖书钢、汤俊、宋求明等3人为公司第五届监事会候选人，并提交公司股东大会选
举　 （监事候选人简历见附件）。
    根据公司章程规定，公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工监事，由公司职代会选
举产生。
    6、审议通过了《公司关于修改章程的议案》；
    7、审议通过了《公司关于修改股东大会议事规则的议案》；
    8、审议通过了《公司关于修改监事会议事规则的议案》；（修改部分详见公司指定信息
披露网站：www.cninfo.com.cn）
    9、审议通过了《关于2005年度有关资产损失处理的议案》。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 武汉中商集团股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○六年四月二十四日

    附：监事候选人简历
    肖书钢，男，55岁，大专学历。历任湖北省汉口和记蛋厂加工厂六车间副主任、主任，
汉口蛋厂党委副书记、副厂长、厂长，中南商都副总经理、党委委员，中南实业公司总经理
兼党总支书记，公司副总经理，现任公司纪委书记、党委副书记、工会主席。
肖书钢先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
    宋求明，男， 43岁，大学本科学历，高级会计师。历任湖北省电力局财务年资金资产科
副科长，湖北电力公司财务处资金资产科副科长、科长，省电力公司财务部主任会计师，现
任湖北省电力公司财务部副主任。
    宋求明先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
    汤俊，男，36岁，硕士研究生。历任武汉汽门厂技术员，东莞长江电脑制品公司工程师，
东莞高思国际有限公司生产主管、总经理助理，武汉国有资产经营公司经济运行部主办、董
事会秘书，现任国资公司资产财务部副经理。
    汤俊先生在本公司控股股东单位任职务，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他
部门的处罚和证券交易所惩戒。