证券代码：000578　　证券简称：数码网络　公告编号：2006-009

    　　　　　　　　　　　 青海数码网络投资（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　四届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    青海数码网络投资（集团）股份有限公司四届董事会临时会议通知于2006年4月17日以电
话通知方式送达全体董事。会议于2006年4月20日下午在青海省西宁市五四大街39号公司会议
室召开。会议应到董事9名，实到董事会7名，董事长钟小剑先生因无法取得联系，未能参加
会议，独立董事温成学因有事未能参加会议，公司已就会议决议的内容在电话中向其做了专
门汇报。
    会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《青海数码网络投资（集团）股份有限公
司关于限期整改有关问题的整改报告》。
    公司董事会认为：中国证监会青海证监局对本公司的巡检及下发的《限期整改通知书》
将对提升公司规范运作水平、完善公司法人治理结构起到积极的推动和促进作用。公司将结
合具体整改要求，逐项落实整改措施，解决存在的问题。同时在今后的工作中，以提高上市
公司质量为己任，制定可行的监督制约机制，实现公司的规范运作。

    　　　　　　　　　青海数码网络投资（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年4月26日