证券代码:000578 证券简称:数码网络 公告编号:2006-009
青海数码网络投资(集团)股份有限公司 四届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青海数码网络投资(集团)股份有限公司四届董事会临时会议通知于2006年4月17日以电 话通知方式送达全体董事。会议于2006年4月20日下午在青海省西宁市五四大街39号公司会议 室召开。会议应到董事9名,实到董事会7名,董事长钟小剑先生因无法取得联系,未能参加 会议,独立董事温成学因有事未能参加会议,公司已就会议决议的内容在电话中向其做了专 门汇报。 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《青海数码网络投资(集团)股份有限公 司关于限期整改有关问题的整改报告》。 公司董事会认为:中国证监会青海证监局对本公司的巡检及下发的《限期整改通知书》 将对提升公司规范运作水平、完善公司法人治理结构起到积极的推动和促进作用。公司将结 合具体整改要求,逐项落实整改措施,解决存在的问题。同时在今后的工作中,以提高上市 公司质量为己任,制定可行的监督制约机制,实现公司的规范运作。
青海数码网络投资(集团)股份有限公司 董 事 会 2006年4月26日
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