证券代码：000806　　　证券简称：G银河　　 公告编号：2006-13

    　　　　　　　　　　　北海银河高科技产业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    北海银河高科技产业股份有限公司第五届监事会第四次会议于2006年4月25日在广西北海
市公司会议室召开。应到监事5名，亲自出席监事 5名，本次会议符合《公司法》等有关法律、
法规、规章及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人郭正确主持，与会监事经认真审议，
以记名投票的方式进行了表决，审议通过以下议案：
    一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2005年度监事会工作报告》。
    公司监事会通过一系列检查、监督、审核活动，形成下列独立意见：
　 1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、
经理层执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务的情况。公司财务报告真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，
深圳南方民和会计师事务所对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为
注册会计师出具的审计意见是恰当的。
    3、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害股东的权益或造成公司
资产流失。
    4、报告期内发生的关联交易公平，未损害公司利益。
    5、公司对于2002年度、2003年度、2004年度的会计差错的更正是符合有关会计制度的规
定的，同意公司对上述会计差错进行更正。
    二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《监事会议事规则（修订草案）
》，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2005年度报告正文及摘要》。
    四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2005年度财务决算报告》。
    五、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2005年度利润分配预案》。
    上述议案将提交股东大会审议。

    　　　　　　　　　　　　　　 北海银河高科技产业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　 事　 会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○六年四月二十五日