股票代码：000602　 　　　 股票简称：金马集团 　　　　 公告编号：2006-11

    　　　　　　　　　　　 广东金马旅游集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 关于对公司有关报道的澄清公告

    　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    2006年4月10日，21世纪经济报道刊登了题为《鲁能集团控股鲁能泰山　鲁能系三叉戟悄
然成型》的文章，公司股票交易异动，公司董事会为保护投资者利益，于4月24日申请停牌，
询证公司股东，并对有关事宜进行了认真调查。现对有关事项澄清如下：
    一、鲁能矿业集团是本公司的第一大股东，经询证，鲁能集团、鲁能矿业集团对本公司
的下一步投资目前还没有形成包括规划、计划、意向书在内的任何意见。
    二、本公司对山西晋北铝项目进行了考察，并对项目的盈利能力、发展空间进行了初步
分析，认为该项目可以支持公司的发展，但能否投资该项目，还需与山西鲁能晋北铝业公司
及其大股东鲁能矿业集团进行沟通。目前，公司对该项目还没有形成正式的投资意向，公司
董事会也没有对该项目进行过审议。
    三、鲁能集团董事长高洪德先生担任本公司董事长。公司五届六次董事会推选鲁能矿业
集团公司总经理陈刚先生为公司五届董事会董事，尚需在5月17日召开的股东大会审议批准。
此前公司已正式披露。
    四、公司股票交易近期出现异动现象，纯属市场行为。截止本公告日止，公司没有应披
露而未披露的信息。
    特此提醒广大投资者注意风险。

    　　　　　　　　　　　　　 广东金马旅游集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年4月27日