证券代码：000848　　证券简称：承德露露　　 公告编号：2006-027

    　　　　　　　　　 河北承德露露股份有限公司
    　　　　　　　　　 三届十一次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河北承德露露股份有限公司三届十一次监事会于2006年4月15日向公司全体监事以书面形
式发出了三届十一次监事会议通知。2006年4月25日三届十一次监事会以通讯方式召开，，会
议由监事会主席张绍兴主持，公司5名监事出席了会议，符合公司章程规定，会议经过认真讨
论通过了以下决议：
    一、审议通过公司《2005年监事会工作报告》；
    监事会对公司运营情况的独立意见
    2005年度，公司监事会作为监管机构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，忠
实履行了监督职责，对公司2005年度有关事项发表独立意见如下：
    （1）公司依法运作情况
    报告期内，公司监事会列席了全部董事会和其他有关生产经营的重要会议。公司董事会
及经理层能够依法按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》《公司章程》及其他有关法
律法规进行规范动作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合理。公司董事、经
理等高级管理人员在执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行
为。
    （2）监事会通过对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司的财
务情况正常，公司2005年财务报告真实、客观的反映公司的财务状况和经营成果，河北华安
会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
    （3）公司收购、出售资产交易价格合理，程序合法，没有内幕交易问题，没有损害股东
的合法权益。
    （4）公司的关联交易遵守了公平、合理的原则，履行了法定的程序，价格合理、公平、
符合政策，没有损害上市公司的利益。
　 （5）另外审计机构对控股股东及其他关联方占用公司资金的情况出具了《专项说明》，
公司董事会及独立董事的意见反映了公司的实际情况，提出的解决方案可行，态度积极诚恳，
监事会没有异议。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过公司《2005年度年报及年报摘要》
    表决结果：赞成5票，反对5票，弃权5票。
    三、审议通过公司《2005年度利润分配方案》
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过公司《2005年财务决算报告》
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过公司《日常关联交易议案》
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过公司《修改公司章程议案》
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过公司《召开公司2005年度股东大会议案》
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

    　　　　　　　　　　　　　　　河北承德露露股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年4月25日