股票简称:*ST九化 股票代码:000650 编号:2006-009
九江化纤股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 九江化纤股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于2006年4月27日 在公司会议室召开,会议应出席监事5名,亲自出席监事5名。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席郑小江先生主持。经审议,会 议通过了如下议案: 一、《公司2005年度监事会工作报告》 参会监事对该议案进行了举手表决,5票同意、0票反对、0票弃权。 二、《公司2005年度财务决算报告 》 参会监事对该议案进行了举手表决,5票同意、0票反对、0票弃权。 三、《公司2005年度报告及摘要》 参会监事对该议案进行了举手表决,5票同意、0票反对、0票弃权。 四、《公司2005年度利润分配预案》 根据广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的审计报告,本公司2005年度实现净利润 -12,994.34万元,加上以前年度未分配利润-11,290.25万元,累计可供分配的利润- 24,284.59万元,每股净资产0.2343元。由于本年度亏损及累计亏损尚未弥补,故董事会拟定 不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本的分配预案。参会监事对该议案进行了举手 表决,5票同意、0票反对、0票弃权。 五、《董事会关于公司2005年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的说明》 公司 监事会同意公司董事会同意关于公司2005年度财务报告被会计师事务所出具无法表 示意见的说明。 参会监事对该议案进行了举手表决,5票同意、0票反对、0票弃权。 六、《关于对公司连续纺分厂部分设备计提减值准备的议案》 公司连续纺分厂部分设备由于损坏等原因,根据技术部门鉴定已经发生了减值。同意 2005年度公司对连续纺分厂部分设备计提减值准备600万元。 参会监事对该议案进行了举手表决,5票同意、0票反对、0票弃权。 七、《关于对关联方占用公司资金大额计提坏帐准备的议案》 依据企业会计准则和《企业会计制度》的规定,同意2005年度公司对关联方---九江白鹿 化纤有限公司占用公司资金形成的应收款项期末余额按50%计提坏账准备共计 102,117,612.05元。 参会监事对该议案进行了举手表决,5票同意、0票反对、0票弃权。 以上议案除第五项外的其他项需提交公司2005年年度股东大会审议通过。 特此公告!
九江化纤股份有限公司监事会 二○○五年三月二十三日
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