股票代码：000787 股票简称：创智科技　 编号： 2006-012
　
    　　　　　　　　 创智信息科技股份有限公司
    　　　　　　　　第5届董事会第2次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    创智信息科技股份有限公司第5届董事会第2次会议通知于2006年4月18日以书面形式发出，
会议于2006 年4 月28 日上午在公司三楼会议室召开，会议应到董事5名，实到3名，公司董
事唐南军先生、王国海先生以及独立董事刘艳萍女士亲自出席了会议，公司董事柳林先生因
工作原因不能出席本次董事会会议,特委托公司董事唐南军先生代为出席并行使表决权，独立
董事汤秀庭先生因工作原因未能出席本次董事会会议，特委托公司独立董事刘艳萍女士出席
并行使表决权。监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议，会议由董事长唐南军先生
主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以
下议案：
    1、以5票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2005年年度报告(正
文及摘要)》；
    2、以5 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2005年度董事会工
作报告》；
    3、以5 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2005年度财务决算
报告》；
    4、以5 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2005年度利润分配
预案》：
    经湖南开元有限责任会计师事务所审计，本公司2005年度净利润为-546,714,720.87元，
本年度可供股东分配的利润-558,223,472.79元。本公司2005年度利润分配预案为：不进行利
润分配，也不进行公积金转增股本。
    5、以5 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2006年第1季度报
告》；
    6、以5 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任高管的议案》
    因工作原因，原公司副总经理林惠春先生和陈永红先生提出辞职。经公司总经理丁亮先
生提名，拟聘任曾三先生担任副总经理职务。(简历附后)。
    7、以5 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于解决当前困难保持
公司持续经营的议案》
    上述议案中第1 项、第2 项、第3 项、第4 项、议案尚需提交公司年度股东大会审议，
公司2005年年度股东大会通知将另行通知。
    附：曾三先生简历
    曾三，男，1972年10月出生，毕业于南开大学，硕士研究生，曾任长沙中意集团股份有
限公司国际合作部项目经理，湖南省国际信托投资公司投资银行二部经理，资产管理部经理，
财富证券有限责任公司资产管理总部总经理，证券投资总部总经理。

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    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006-4-28