证券简称：三木集团　　证券代码：000632　公告编号：2006-06
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重大遗漏。

    　　　　　　　　　　　 福建三木集团股份有限公司
    　　　　　　　　　 第五届监事会第二次会议决议公告

    福建三木集团股份有限公司第五届监事会于2006年4月27日在福建省福州市群众东路93号
三木大厦15楼公司会议室召开第二次会议，应到监事3人，实到2人，公司监事方锦华因出差
委托李建娜出席并行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议作出以下决定：
    1、通过《公司2005年年度报告》和《公司2005年年度报告摘要》。
    2、通过《2005年度监事会报告》。
    3、通过《公司2005年度利润分配预案》。
    4、通过《关于对公司有关对外担保事项计提坏账准备金的决议》。
    5、同意由于长沙三兆实业开发有限公司税务处理问题对公司2003年和2004年财务报告进
行追溯调整。
    6、通过《公司2006年第一季度报告》。
    7、通过《关于公司董事会对2005年财务报告审计意见所涉强调事项有关说明的决议》。
　 上述三项议案均以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　
　 特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福建三木集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年4月28日