股票代码：000787　股票简称：创智科技　 编号： 2006-013

    　　　　　　　　　　　创智信息科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　第4届监事会第14次会议决议公告

    创智信息科技股份有限公司第4届董事会第14次会议于2006年4月28日在公司三楼会议室
召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事召集人叶柏龙先生主持，会议的召开符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，通过了以下决议：
    1、以3票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2005年年度报告(正
文及摘要)》。
    2、以3票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2005年度监事会工
作报告》。
    3、以3票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2005年度财务决算
报告》。
    4、以3票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2005年度利润分配
预案》。
    经湖南开元有限责任会计师事务所审计，本公司2005年度净利润为-546,714,720.87元，
本年度可供股东分配的利润-558,223,472.79元。本公司2005年度利润分配预案为：不进行利
润分配，也不进行公积金转增股本。
    5、以3 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2006年第1季度报
告》。
    6、以3 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任高管的议案》。
    因工作原因，原公司副总经理林惠春先生和陈永红先生提出辞职。经公司总经理丁亮先
生提名，拟聘任曾三先生担任副总经理职务。(简历附后)。
    7、以3 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于解决当前困难保持
公司持续经营的议案》。
    上述议案中第1 项、第2 项、第3 项、第4 项、议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    特此公告。
    附：曾三先生简历
    曾三，男，1972年10月出生，毕业于南开大学，硕士研究生，曾任长沙中意集团股份有
限公司国际合作部项目经理，湖南省国际信托投资公司投资银行二部经理，资产管理部经理，
财富证券有限责任公司资产管理总部总经理，证券投资总部总经理。

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    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006-4-28