证券简称：*ST佳纸　证券代码：000699　公告编号：2006-10

    　　　　　　　　　 佳木斯金地造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　 二届三十六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    佳木斯金地造纸股份有限公司二届三十六次董事会议于2006年4月16日以书面方式通知，
4月26日在青岛开发区海丰酒店召开，应到董事12人，实到7人，董事张社佳、冯志廷授权委
托魏君；独立董事熊德章授权委托彭思源；董事樊继光、独立董事曹新华因公未出席会议。
公司部分监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长帅建伦先生主持。会议符合法律法
规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了2005年度总经理工作报告。该议案10票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了2005年度董事会工作报告。该议案10票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了公司2005年年度报告及其摘要。该议案10票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了公司2005年度利润分配预案。该议案10票同意，0票反对，0票弃权。
    根据中和正信会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司2005年度实现净利润-
681872162.27元，按净利润的10%提取法宝公积金0元，按净利润的5%提取法定公益金0元，加
上年未分配利润-276759944.13元，本年度末实际可供分配的利润为-958632106.40元。
    由于公司出现较大亏损，本年度不进行派现、资本公积金转增股本和送红股事宜。该方
案须提交2005年度股东大会通过后方可执行。
    五、审议通过了公司2006年第一季度报告。该议案10票同意，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过了公司原控股股东及其他关联方占用资金事项及清欠方案。
    截止2005年末，大股东及其关联方非经营性占用资金2896万元，经营性占用资金
34743.84万元；2006年重点解决非经营性占用资金的清欠。
    1.关于现大股东及其附属企业成都科邦邮电建设工程有限责任公司与本公司形成的其他
应收款，到2005年末共占用非经营性资金1308万元，经协商拟争取年末前以现金予以偿还。
    2.关于前大股东佳纸集团及其附属企业与本公司形成的其他应收款项，至2005年末共占
用资金36629.55万元，其中经营性资金占用34743.84万元，非经营性资金占用1588万元。非
经营性占用资金经协商或采取司法手段争取用以资抵债的方式在2006年7月底予以清回。经营
性资金占用清欠方案详见2005年相关内容。
    该议案10票同意，0票反对，0票弃权。
    七、审议通过了关于做好公司股票暂停上市后相关事宜安排的议案。该议案10票同意，
0票反对，0票弃权。
    由于本公司连续三年业绩亏损，根据深交所股票上市规则第14.1.2条规定，深交所在本
公司股票停牌后十个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。㈠如我公司股票暂停上
市,公司将与一家具有恢复上市保荐机构资格的证券公司签订协议，协议约定由公司聘请该代
办机构作为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票终止上市，则委托具有股票代办转让资
格的机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，
办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。㈡如果公司股票被暂停上市，
公司将与结算公司签订协议。协议约定（包括但不限于）：如果股票被终止上市，公司将委
托结算公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。㈢如果公司股票被终止上市，公司将申
请其股份进入代办股份转让系统转让，股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入
代办股份转让系统的有关事宜。如果本公司2006年继续亏损将存在股票终止上市的风险。
    上述议案中除第1、5、6项外，其余议案都需提交2005年年度股东大会审议，2005年年度
股东大会的召开时间和会议议题另行通知。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　佳木斯金地造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○六年四月二十六日