股票代码:000017、200017 股票简称:*ST中华A、*ST中华B 公告编号:2006-006
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 第五届监事会第二次决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 公司第五届监事会于二零零六年四月二十七日上午在深圳市布心路3008号召开第二次会 议,会议通知已于十九日以传真及送达的方式交公司全体监事。本次参加会议应到监事三人, 实到监事两人,监事彭铁生先生因工作原因无法出席会议,委托蓝启华先生代为出席并行使 表决权。会议由监事会召集人何雄森先生主持。与会监事经过认真审议,以表决票3票,其中 同意3票,反对0票,弃权0票通过了如下九项议案: 一、《2005年年度报告》。 二、《2005年度总经理工作报告》。 三、《2005年度财务决算报告》。 四、《2005年度利润分配预案》:本公司2005年度实现盈利373.87万元。本年度不作利 润分配,不转增资本公积,用于弥补以前年度亏损。 五、《关于应收帐款坏帐核销处理的议案》:鉴于香港大环自行车有限公司(简称"香港 大环")为公司股东之一,以前年度与我公司发生大量的货款和其他资金往来,应付我公司往 来款期末余额折合人民币为60459.50万元。香港大环已于1998年被债权人在香港法院申请破 产,目前在清算程序中,其所持有我公司股权也已被冻结,已无清偿能力。 现根据经营层的提议并按照有关资产减值的规定,计划核销全部应收香港大环自行车有 限公司往来款,折合人民币金额为60459.50万元,此项需核销的应收款项已计提坏帐准备 60459.50万元,该项核销不影响本年度的利润数。 本次坏帐损失核销实行帐销案存,公司将继续跟进香港大环在香港法院的破产清算工作, 争取给公司减少损失。对已确认并核销的坏帐损失,如果以后又收回,按实际收回金额进行 会计处理。 六、《关于计提2006年度董事会专项基金的议案》:根据《深圳中华自行车(集团)股 份有限公司董事会专项基金管理暂行办法》,计提2006年度公司董事会专项基金总额为 821,112.41元。 七、《对公司经营班子进行2005年度奖励的议案》:鉴于公司经营班子在2005年度的不 懈努力,完成了董事会制定的经营目标,因此对公司经营班子成员进行奖金总额为人民币贰 拾万元的奖励。具体奖励方案由董事会对经营班子每位成员考核后制定并实施。 以上议案需提交公司年度股东大会审议表决。 八、《关于申请撤销股票交易实行退市风险警示的议案》:由于公司2003年和2004年连 续两个年度的审计结果净利润为负值,深圳证券交易所于2005年5月9日起对公司股票实施退 市风险警示的特别处理。2005年经公司境内外会计师事务所审计报告显示,公司净利润为正 值,实现了盈利。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,同意公司董事会向深 圳证券交易所提交撤销公司股票交易退市风险警示特别处理的申请。 九、《2006年度第一季度报告》。 十、公司第十五次(2005年年度)股东大会召开时间另行通知。
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 董 事 会 2006年4月29日
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