股票简称：武汉石油　股票代码：000668　公告编号：2005-03

    　　　　中国石化武汉石油（集团）股份有限公司
    　　　　　　　 第五届二次监事会决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏

    中国石化武汉石油（集团）股份有限公司第五届二次监事会议于2006年3月28日上午在武
汉亚洲大酒店召开。会议通知已于2005年3月17日以书面传真和电子邮件的方式发出。亲自出
席监事会议并行使表决权的监事有易馨吾、李代端、杨大庆、李晓齐利共计4名。公司应表决
监事4名，实际行使表决权4名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由公司监事长易馨吾女士主持，会议决议如下：
    一、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《二OO五年度监事会工
作报告》；
    二、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《二OO五年财务决算与
二OO六年财务预算的方案》；
    三、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《二OO五年度利润分配
预案》；
    四、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《二OO五年度报告及摘
要》；
    五、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《二OO五年度高级管理
人员年薪考核兑现的方案》；
    六、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《关于预计2006年日常
关联交易总金额的议案》；
    七、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《关于计提资产减值准
备的议案》；
    八、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《关于核销坏帐的议案》
；
    九、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《关于制定二OO六年固
定资产投资计划的议案》；
    十、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《关于黄石路加油站及
综合楼拆迁的议案》

    　　　　　　　　　　　　　　　中国石化武汉石油（集团）股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO六年三月二十八日