股票简称:武汉石油 股票代码:000668 公告编号:2005-03
中国石化武汉石油(集团)股份有限公司 第五届二次监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏
中国石化武汉石油(集团)股份有限公司第五届二次监事会议于2006年3月28日上午在武 汉亚洲大酒店召开。会议通知已于2005年3月17日以书面传真和电子邮件的方式发出。亲自出 席监事会议并行使表决权的监事有易馨吾、李代端、杨大庆、李晓齐利共计4名。公司应表决 监事4名,实际行使表决权4名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由公司监事长易馨吾女士主持,会议决议如下: 一、会议以4名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权审议通过了《二OO五年度监事会工 作报告》; 二、会议以4名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权审议通过了《二OO五年财务决算与 二OO六年财务预算的方案》; 三、会议以4名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权审议通过了《二OO五年度利润分配 预案》; 四、会议以4名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权审议通过了《二OO五年度报告及摘 要》; 五、会议以4名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权审议通过了《二OO五年度高级管理 人员年薪考核兑现的方案》; 六、会议以4名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权审议通过了《关于预计2006年日常 关联交易总金额的议案》; 七、会议以4名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权审议通过了《关于计提资产减值准 备的议案》; 八、会议以4名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权审议通过了《关于核销坏帐的议案》 ; 九、会议以4名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权审议通过了《关于制定二OO六年固 定资产投资计划的议案》; 十、会议以4名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权审议通过了《关于黄石路加油站及 综合楼拆迁的议案》
中国石化武汉石油(集团)股份有限公司监事会 二OO六年三月二十八日
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