股票代码：000981　 股票简称：兰光科技　　公告编号：2006-007

    　　　　　　　　　　　甘肃兰光科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第三届监事会第二次会议公告

    本公司第三届监事会第二次会议于2006年4月27日下午2:30，在本公司8楼会议室召开，
会议应到监事7人，实到监事6人，监事谢威因病未能出席会议，全权委托杜颖行使表决权。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会召集人张海玉先生主持。与
会监事认真审议了以下议题，并形成如下决议：
    1、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司《2005年度监事会报告》；
    2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司《2005年度财务决算报告》；
    3、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司《2005年度利润分配预案》；
    4、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司《2005年度报告及摘要》；
    5、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了修改《公司章程》的议案；
    6、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了关于控股股东占用上市公司资金解
决方案的议案。监事会通过检查公司财务报告及审阅北京五联方圆会计师事务所有限责任公
司出具的审计报告，认为北京五联方圆会计师事务所有限责任公司就公司财务报告出具的保
留意见审计报告符合公正客观、实事求是的原则。
    7、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了续聘北京五联方圆会计师事务所有
限公司（原名五联联合会计师事务所有限公司）为本公司2006年度审计机构的议案。

    　　　　　　　　　　　　　　　　 甘肃兰光科技股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO六年四月二十七日