证券代码:000522 证券简称:白云山 A 公告编号:2006-022
广州白云山制药股份有限公司 第五届监事会二○○五年度第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司第五届监事会二○○五年度第四次会议于2006年3月23日上午8:00在本公司办公 楼104会议室举行。会议由监事会召集人梁国华先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人, 会议审议通过了如下议案: 1.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对<公司章程>进行修订的议案》; 2.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对<股东大会议事规则>进行修订的议 案》; 3.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对<监事会议事规则>进行修订的议案》 ; 本议案尚须提交股东大会审议。 4.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于增加公司经营范围的议案》; 5.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于预计2006年度日常关联交易的议案》 ; 6.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2005年年度股东大会的议案》; 特此公告。 广州白云山制药股份有限公司 监 事 会 二○○六年五月二十六日
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