证券代码：000522　证券简称：白云山 A 公告编号：2006-022

    　　　　　　　　　 广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　第五届监事会二○○五年度第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    本公司第五届监事会二○○五年度第四次会议于2006年3月23日上午8：00在本公司办公
楼104会议室举行。会议由监事会召集人梁国华先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，
会议审议通过了如下议案：
    1.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对<公司章程>进行修订的议案》；
    2.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对<股东大会议事规则>进行修订的议
案》；
    3.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对<监事会议事规则>进行修订的议案》
；
    本议案尚须提交股东大会审议。
    4.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于增加公司经营范围的议案》；
    5.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于预计2006年度日常关联交易的议案》
；
    6.以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2005年年度股东大会的议案》；

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○六年五月二十六日