湖南金果实业股份有限公司
    　　　 独立董事关于董事会和监事会换届选举的独立意见公告

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定，作为湖南金果实业股份有限公司的独立董事，对公司第五
届董事会第三十三次会议推荐董事侯选人和第四届监事会第十二次会议推荐监事候选人发表
以下意见：
     1、经审阅董事候选人和监事候选人的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第一
百四十七条、第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入
尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事、监事任职资格的
规定。我们同意董事会推荐邓军民、罗丽娜、周世明、彭亚文、张兴武、欧阳芳荣、朱开悉
为公司第六届董事会候选人，同意监事会推荐推荐江树邦、陈志毅和李伯林为公司监事候选
人。同意公司职工代表大会选举丁平桂和黄燕桥为公司监事。
    2、公司董事会推荐公司董事侯选人、监事会推荐公司监事侯选人的程序合法、合规。

    　　　　　　　　　　　　　独立董事签名： 朱开悉、王寿泰
    　　　　　　　　　　　　　　　　 二ОО六年五月三十日