证券代码：000563　股票简称：陕国投A　公告编号：2006-16

    　　　　　　　　　　　陕西省国际信托投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    陕西省国际信托投资股份有限公司第五届监事会第一次会议于二OO六年五月二十九日(星
期一)在公司会议室以现场表决方式如期召开。新当选的公司第五届监事会监事出席了会议，
杨彬监事因公在外未出席本次会议，委托监事薛志刚出席并代为行使表决权。会议的召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    会议由段小昌主持，经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：
    选举段小昌为公司第五届监事会主席（3票同意、0票反对、0票弃权），其任职资格尚需
中国银监会陕西监管局核准。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　陕西省国际信托投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO六年五月二十九日