股票代码：000848　　　　　 股票简称：承德露露　　　　　编号：2006-038
    　　　　　　　　　　 河北承德露露股份有限公司
    　　　　　　　　　　关于定向回购注销国有股的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司于2006年4月3日召开的第一次临时股东大会审议通过《定向回购国有股方案》，
该方案的主要内容是：为提高公司质量，完善法人治理结构，建立现代企业制度，创新经营
机制，促进公司规范快速发展，公司将定向回购并注销第一大股东露露集团持有的本公司全
部国家股121,014,000股，占公司总股本的38.90%。回购价格每股2.64元，回购总金额
319,476,960元，回购资金主要为公司自有资金。定向回购后，公司控股股东发生变化，露露
集团不再持有公司股份，万向三农有限公司将持有公司42.55%的股份，成为公司的第一大股
东即控股股东。公司总股本由31,110万元变为19,008.6万元。（详见2006年4月4日2006年第
一次临时股东大会决议公告，2006年3月3日定向回购报告书，2006年5月26日收购报告书）
    上述方案经中国证监会以证监公司字[2006]81号文批准后，日前，公司已经在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，露露集团有限责任公司持有的本公司
121014000国家股的回购注销手续。
    上述股份注销后，本公司总股本由原31110万股减少至19008.6万股，公司每股收益提高
63.76%。其中万向三农有限公司持有本公司非流通股股份为80886000股，占公司总股本的
42.55%，成为公司第一大股东。
    公司有关股权分置改革方案实施的相关手续正在办理之中，公司将根据进展情况及时公
告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 河北承德露露股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年5月31日