证券代码：000787　　　　　　 证券简称：*ST创智　　　　　　　公告编号：2005-025

    　　　　　　　　　　　创智信息科技股份有限公司关于召开
    　　　　　　　　　　　　　 2005年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间：2006年6月30日（星期五）上午9:30
    2.召开地点： 北京市珀丽酒店（北京市朝阳区将台西路8号）
    3.召集人：公司第五届董事会
    4.召开方式：现场投票
    5.出席对象：
    （1）本公司的相关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    （2）截至2006年6月26日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    二、会议审议事项
    1、审议本公司《2005年度董事会工作报告》；
    2、审议本公司《2005年度监事会工作报告》；
    3、审议本公司《2005年年度报告（正文及摘要）》；
    4、审议本公司《2005年度财务决算报告》；
    5、审议本公司《2005年度利润分配方案》；
    上述1-5项审议事项的董事会决议公告、监事会决议公告刊登在2006年4月29日《证券时
报》上。
    6、审议本公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。
    7、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
    8、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
    9、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
    10、审议《关于聘任天职孜信会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》
    11、审议《关于独立董事辞职增补独立董事候选人的议案》
    上述第6-11项审议事项的董事会决议公告和监事会决议公告刊登在2006年6月9日《证券
时报》上。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式：
    法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股证明以及出
席者本人身份证进行登记；
    个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记；代理人凭本人身份证、授权
委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记；
    异地股东可用信函或传真方式登记。
    2.登记时间： 2006年6月28日上午9：30至12：00，下午2：30至5：00。在股东大会现场
会议召开前可接受股东的登记和委托。
    3.登记地点：长沙高新技术产业开发区火炬城M4栋创智信息科技股份有限公司董秘办。
    四、其它事项
    1．会议联系方式：
    联系地址：长沙高新技术产业开发区火炬城M4栋创智信息科技股份有限公司董秘办。　
　
    邮政编码：410013
    联系人：苏冬娇
    联系电话：0731-8909008
    传　　真：0731-8909353
    2．会议费用：会期半天，出席人员食宿、交通费用自理。
    五、授权委托书
    兹全权委托　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席创智信息科技股份有限公司
2005年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（盖章）：　　　　　 委托人身份证号码：
    委托人持有股数： 　　委托股东帐号：
    受托人签名： 　受托人身份证号码：
    委托日期：2006年　 月　　日
　
    　　　　　　　　　　　　　　　创智信息科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年6月8日