股票代码：000787　　　　　　股票简称：*ST创智　　　　　 编号： 2006-023

    　　　　　　　　　　　　创智信息科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第5届董事会第3次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    创智信息科技股份有限公司第5届董事会第3次会议通知于2006年5月26日以邮件形式发出，
会议于2006 年6月8日上午9:00在本公司长沙和北京两地会议室以视频方式召开，会议应到董
事5名，实到5名，本公司监事彭术乔先生、黄煦女士以及公司总经理丁亮先生、副总经理曾
国柱先生、曾三先生和财务总监王红女士列席了本次会议。监事叶柏龙先生授权委托彭术乔
先生列席了会议，本次会议由董事长唐南军先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，经审议，以书面表决的方式通过以下议案：
    1、以5票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》；
    《公司章程》草案详见巨潮网络www.cninfo.com.cn。
    2、以5 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司股东大
会议事规则>的议案》；
　 《公司股东大会议事规则》草案详见巨潮网络www.cninfo.com.cn。
    3、以5 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司董事会
议事规则>的议案》；
　 《公司董事会议事规则》草案详见巨潮网络www.cninfo.com.cn。
    4、以5 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任天职孜信会计
师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》。
    由于湖南开元有限责任会计师事务所担任本公司财务审计机构的聘期已满，经研究决定
聘任天职孜信会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，聘期一年，自下次股东大会审议
通过之日起计算。并提请股东大会授权董事会决定其报酬。
    5、以5 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于独立董事辞职增补
独立董事候选人的议案》；
    因工作原因，公司独立董事刘艳萍女士提出辞去创智信息科技股份有限公司独立董事职
务的申请。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，因独立董事辞职导致公
司董事会中独立董事所占的比例低于规定的最低要求，因此该独立董事的辞职报告应当在公
司股东大会通过独立董事候选人填补其缺额后生效。股东湖南创智集团有限公司提名邓颖俊
先生为创智信息科技股份有限公司第五届董事会增补独立董事候选人（简历附后）。 该独立
董事候选人人选尚须深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议
后方可提交本公司股东大会审议通过。
    6、以5 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2005年年
度股东大会的议案》。
    公司决定于2006年6月30日召开2005年年度股东大会，关于召开股东大会的相关公告详见
《创智信息科技股份有限公司关于召开2005 年度股东大会的通知》[公告编号：2006- 025]。
    上述议案中第1 项、第2 项、第3 项、第4 项、第5项议案尚需提交公司年度股东大会审
议。
邓颖俊先生个人简历：
    邓颖俊：男，1972年出生，毕业于厦门大学会计系，硕士学位。注册会计师、金融经济
师、企业法律顾问和ISO9000内审员。曾任宝盈基金管理公司财务经理，深银联网络服务中心
营销策划部经理，深圳金融电子结算中心高级调研员，深圳一飞会计师事务所高级审计员，
现任深圳堂堂会计师事务所执业会计师。
    该候选人与本公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　创智信息科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年6月8日