证券简称:攀渝钛业 证券代码:000515 公告编号:2006-19
攀钢集团重庆钛业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团重庆钛业股份有限公司(以下称"公司")于2006 年 6月25日召开了第四届监事会第三次会议,公司全体监事均出席了本次会议,出席人数符合公司章程及有关法律、行政法规的规定。
本次监事会审议并通过了《关于公司新增股份重大购买资产暨关联交易的议案》。全体监事经投票一致同意上述议案,同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
本次监事会审议并通过了《监事会议事规则(修改稿)》(修改稿内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)。全体监事经投票一致同意上述议案,同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
监事会依照有关法律和公司章程的规定,对公司第四届董事会第十一次会议审议各项议案进行了监督。全体监事一致认为,本次董事会会议的召集和召开符合有关法律和公司章程的规定,全体董事在审议表决该等议案时均履行了诚信义务,审议通过本次会议议案的程序符合公司章程和有关法律、行政法规的规定,董事会通过的决议合法有效,符合公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
攀钢集团重庆钛业股份有限公司监事会
(代章)
二〇〇六年六月二十五日
|