证券代码：002003          证券简称：伟星股份          公告编号：2006-021

浙江伟星实业发展股份有限公司
第二届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于2006年6月23日以传真、电子邮件等方式发出了召开第二届监事会第二次临时会议的通知，会议于2006年6月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际亲自参加表决监事3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事在议案表决书上表决签字，通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司股票期权激励计划(草案)》及摘要。
监事会对《公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)的激励对象名单进行了认真核查后认为：《激励计划》确定的公司董事、监事、高级管理人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，《激励计划》确定的公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
激励计划草案全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登在2006年6月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案。
激励计划实施考核办法全文刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告!


浙江伟星实业发展股份有限公司
监事会
2006年6月27日