证券代码：002020　　　　 证券简称：京新药业　　　　 公告编号：2005003

    　　　　　　　　　　　　浙江京新药业股份有限公司
    　　　　　　　　　 第二届监事会第二次会议决议公告

    浙江京新药业股份有限公司第二届监事会第二次会议通知于2005年3月8日以书面形式发出，
会议于2005年3月19日在公司三楼会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人杨钰菲主持，会议审核并一致通过了如下决议：
    1、审核通过了公司2004年度监事会工作报告；
    2、审核通过了公司2004年年度报告及其摘要；
    3、审核通过了公司2004年度财务决算报告；
    4、审核通过了公司2004年度利润分配预案；
    5、审核通过了关于对"年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目"的实施方式进行调整的
议案；
    6、审核通过了关于修改《公司内部审计制度》的议案。
    监事会认为：
    1、报告期内，公司严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行运作，决
策程序合法。公司全体董事、总经理及高级管理人员在执行公务时，无违反法律、法规、公司
章程或损害公司利益的行为。
    2、2004年度报告，真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司按照招股说明书承诺的投入项目使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投
资项目相一致。
    4、公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司
资产流失。
    5、公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关
法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定，不存在损害公司和中小股东的利
益的行为。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江京新药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监 事 会　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO五年三月十九日